โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
กลยุทธ์ทางธุรกิจและการประกอบกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| นายธัญญะ เจริญสุข | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| นางสาวสุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์ | เลขานุการ |
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่หรือสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และให้นโยบายและแนว ปฏิบัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม
| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| นายนิพนธ์ ฮะกีมี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ |
| นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม | กรรมการตรวจสอบ |
| นายสิทธิชัย วรรณวงศ์ | เลขานุการ |
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และประเมินความเป็นอิสระของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายไดสะคุ ชินทาคุ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นางสาวสุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์ | เลขานุการ |
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(ก) ด้านการสรรหา
กำหนดนโยบายในการสรรหา และแผนงานการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้มีอำนาจในการจัดการ และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
(ข) ด้านค่าตอบแทน
กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีนอกจากนี้ ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| นายไชย ไชยวรรณ | ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร |
| นางวรางค์ ไชยวรรณ | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายวิญญู ไชยวรรณ | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายเคียน ฮิน ลิม | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายบุญสิน ทั้งอุดม | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายไมเคิล เฮียง ลี | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายมาซามิ คาเกอิ | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายฉี หลิง หยาง | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นายชออี ทานร์ | กรรมการอำนวยการบริหาร |
| นางสาวสุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์ | เลขานุการ |
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติ (1) ดำเนินการและ/หรือ รายการพิเศษในกิจการของบริษัท (2) การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ (3) การดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
- พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปี
- พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนงานใหม่ ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการอำนวยการบริหาร
| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายเคียน ฮิน ลิม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายมาซามิ คาเกอิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายไมเคิล เฮียง ลี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายชออี ทานร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายฉี หลิง หยาง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายจัน เฮา ชอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ |
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเภทและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง รวมถึงกำหนดการจัดการโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เผชิญ
- พิจารณาความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| นายวานิช ไชยวรรณ | ที่ปรึกษา |
| นายไชย ไชยวรรณ | ที่ปรึกษา |
| นางวรางค์ ไชยวรรณ | ประธานคณะกรรมการลงทุน |
| นายเคียน ฮิน ลิม | กรรมการลงทุน |
| นายฉี หลิง หยาง | กรรมการลงทุน |
| นายอาจ เสรีนิยม | กรรมการลงทุน |
| นายจัน เฮา ชอง | กรรมการลงทุน |
| นายวินัย มานะวิทยารักษ์ | กรรมการลงทุน |
| นายสรังสี ลิมปรังษี | กรรมการลงทุน |
| นางสาวศรีวรลักษณ์ ศรีงามเมือง | กรรมการลงทุน และเลขานุการ |
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ศึกษาและติดตามข้อมูลภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
- ศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากการกำหนดนโยบายด้านการเงิน (Monetary Policy) และนโยบายด้านการคลัง (Fiscal Policy) ของทางราชการ
- จัดทำกรอบนโยบายการลงทุน พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
- กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ความเห็นในกองทุนรวม และพอร์ตโฟลิโอ รวมทั้งกำกับดูแลในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในกรณีเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน